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         成都前鋒電子電器集團股份有限公司
              
                           
         
              
           
              
           
              
             
             
             
             
             
             
              
             
              
           
              
           
              
             
             
             
              
           
              
                         
           
              
                      
              
         
              
         
              
    
              
     
        
    
    

    

    

     
              
      
      
              
    
              
    
              
    

    

    

         
              
       
              
         
         
              
       
              
    
              
    
              

       
              

         
              

          
              

            
              

               
              

             
              關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
              

            
              

              日期：2022-07-11  



            
              

            
              

              
              成都前鋒電子電器集團股份有限公司
              

              關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
              
　　成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在2022年7月11日召開(kāi)了七屆二十一次董事會(huì )，決定于2022年8月9日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：
              
　　一、會(huì )議時(shí)間：2022年8月9日（星期二）上午9點(diǎn)30分
              
　　二、會(huì )議地點(diǎn)：成都市高新區百草路1179號員工食堂大廳
              
　　三、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )   
              
　　四、出席人員
              
　　?。?）截止2022年8月3日在集團公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )。
              
　　　　　  因故不能親自出席現場(chǎng)會(huì )議的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書(shū)見(jiàn)附件1）；
              
　　?。?）公司董事、監事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
              
　　五、會(huì )議審議事項
              
　　　1.審議《公司第七屆董事會(huì )工作報告》。
              
　　　2.審議《公司第七屆監事會(huì )工作報告》。
              
　　　3.審議《公司第八屆董事、股東代表監事選舉辦法》。
              
　　　4.審議《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案》。
              
　　　5.審議《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》。
              
　　　6.審議《關(guān)于公司第八屆董事津貼及工作補貼方案的議案》。
              
　　　7.審議《關(guān)于公司第八屆監事津貼及工作補貼方案的議案》。
              
　　　8.審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
              
　　　9.審議《關(guān)于辦理確認股東股權的議案》。
              
　　　10.審議《關(guān)于公司股權集中登記托管的議案》。
              
　　　上述議案分別經(jīng)公司七屆十八次、七屆二十一次董事會(huì )及相關(guān)監事會(huì )審議通過(guò)。
              
　　六、其他事項
              
　　　1、請各位股東攜帶身份證原件、股權證原件，委托代理人憑委托授權書(shū)、委托代理人身份證原件、股東股權證原件準時(shí)參會(huì )。
              
　　　2、疫情防控要求：參會(huì )人員佩戴口罩，會(huì )前查驗健康碼，擬參會(huì )人員會(huì )前14天內如有新冠疑似癥狀、疫情中高風(fēng)險地區人員接觸史、疫情中高風(fēng)險地區駐留史或其他任何疑似情況的，提前電話(huà)聯(lián)系集團董事會(huì )辦公室（028-87988842）。
              

              
　　特此通知。
              
 
              
　　附件：1.《授權委托書(shū)》
              
 
              
               

              成都前鋒電子電器集團股份有限公司    
              
2022年7月11日                   
              


            
              

            

          
              

            
              

            
              

          
              

           

          
              

         
              

       
              

    
              

   
              

       
              

          

          
              
          
              
           投資有風(fēng)險，需謹慎！
          
              

       
              

    
              
    

    

    

        

    

    

                  

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